AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence
| Skupina: | Právo |
|---|---|
| Katalogové číslo: | 9281 |
Informace o kurzu
AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence
Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 5. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008
Compliance, prevence.
Trade-based money laundering a obcházení mezinárodních sankcí
Transakční monitoring a detekce a prevence praní špinavých peněz / Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách, transakční monitoring.
Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti - detailní rozbor od detekce až po vyšetření.
Cílová skupina / určeno pro:
AML specialisté, compliance specialisté, KYC specialisté, fraud risk manažeři, interní právníci z finančních institucí, interní auditoři z bankovního sektoru,
Přednáší a konzultuje:
Absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, kde absolvoval závěrečnou prací na téma Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
V oblasti Compliance & AML působí od roku 2012. Většinu své kariéry strávil ve společnosti Sberbank CZ, kde působil v týmu Compliance a následně právním. Od roku 2017 působí jako ředitel odboru Compliance & AML v J & T BANCE. V minulosti mj. vytvářel a implementoval politiku mezinárodních sankcí za účelem minimalizace rizik, které zejména pro banku vzešly z vyhlášených sankcí ze strany EU a OFAC na jediného akcionáře, dále vytvářel systém vnitřních zásad a postupy kategorizace a kontroly klienta a v právním oddělení vedl projekt úpravy smluvní dokumentace dle nového zákona o spotřebitelském úvěru.
Program školení
- Osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou,
- rozšíření pojmu politicky exponované osoby, osoby politicky významné v regionálním kontextu, členy orgánů státní správy či politických stran. Starosta, primátor či hejtman,
- oblast financování šíření zbraní hromadného ničení vycházející z doporučení TAFT (Financial Action Task Force on Money Laundering
- Hodnocení rizik. Identifikace a posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, opatření k jejich předcházení či zmírnění. Demonstrativní výčet jednotlivých kritérií. (typ klienta, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního vztahu, typ produktu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu, typ transakce a distribučních kanálů či rizikovost země a zeměpisné oblasti, ke které 802se obchody vztahují)
- Evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob
- Fakturační podvody , fiktivní identity
- Využití daňových rájů a transferových cen (Praní peněz prostřednictvím off-shore korporací)
- Falšování dokumentů
- Obcházení mezinárodních sankcí
- Service - based money laundering
- Obchodování na černém trhu
- nadlimitní hotovostní transakce, utajený beneficient , opakované přesuny peněz mezi několika účty, digitální měny, karuselové podvody s DPH, řetězové podvody s DPH)
- - Zhodnocení "Red flags" a detekce TBML
- Opakovaný import/export stejné komodity s vysokou hodnotou - karuselová transakce
- Obchodování s komoditou, která nezapadá do obchodního profilu
- Produkt je nekompatibilní s místem dodání
- Platební metoda je nekonzistentní s rizikovým profilem obchodní transakce
- Třetí strana platí za zboží
- Dvojitá/vícenásobná fakturace
- Změny v transakcích - v zemi, ve zboží
- Identifikace schell společností
- Chybějící informace o klientech
- Jednorázové transakce
- Přístup založený na rizicích
- Customer due diligence (cdd)
- TBML kontrolní opatření
- Transparentnost obchodních transakcí
- Ověřování cen obchodovaného zboží
- Identifikace shell společností
Zakončení kurzu:
Účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV.
Organizační informace:
MÍSTO KONÁNÍ: PŘED KURZEM VŽDY OBDRŽÍTE UPOZORNĚNÍ NA KURZ A KONKRÉTNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Praha: Hotel Royal Galerie, Křižíkova 87, Praha - Karlín, www.royalgalerie.com
Ostrava: Mercure Ostrava Center, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Bratislava:
BRATISLAVA,Holiday Inn Bratislava **** | Bajkalská 25/A, Bratislava,
Premium**** business hotel bratislava | Priekopy 20/A , Bratislava – Ružinov
ČASOVÝ ROZVRH KOURZU:
9.00 – 16.30 Přednáška a diskuze
Informace:
Česká republika: 00420/ 604 729 119
Slovenská republika: 00421/949775913
Cena v EUR pro Slovensko:
ÚČASTNICKÝ POPLATEK : SK: INORGA Consulting s.r.o
Školné a služby : 205, 00 EURO
20% DPH: 41, 00 EURO
Celkem: 246, 00 EURO
Účastnický poplatek zašlete: TATRABANKA č. účtu 262 215 0395/1100
IBAN :SK21 11 00 0000 0026 2215 0395, SWIFT TATRSKBX
IČ: 36 37 06 31, DIČ:SK 202 128 39 02
V ceně semináře jsou rozsáhlé materiály, případové studie.
Občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.
Termíny kurzu
INORGA Consulting s.r.o.,
Prešovská 39,
821 08, Bratislava
Tel: 0 944 646 372
Mail: inorga@inorga.eu
Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.